Topfunctionaris van Russisch gasbedrijf Novatek gearresteerd in VS wegens belastingheffingen

Een topmanager van de Russische aardgasproducent Novatek is in de Verenigde Staten gearresteerd wegens belastingontduiking met betrekking tot offshore-bankrekeningen die naar verluidt tientallen miljoenen dollars bevatten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei op 23 september dat Mark Gyetvay was gearresteerd nadat een federale grand jury in Florida hem de dag ervoor had aangeklaagd.

Novatek is de grootste onafhankelijke aardgasproducent van Rusland. Gyetvay was het gezicht van het bedrijf voor westerse investeerders en staat vermeld als plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf op de website van het bedrijf.

Gyetvay wordt beschuldigd van oplichting van de Verenigde Staten door zijn eigendom van offshore-activa te verbergen en door geen belasting te betalen over miljoenen dollars aan inkomsten.

Als onderdeel van zijn vergoedingenpakket als financieel directeur van Novatek van 2003 tot 2014, zou Gyetvay aandelenopties of andere op aandelen gebaseerde vergoedingen hebben ontvangen.

Begin 2005 zou Gyetvay naar verluidt de eerste van twee Zwitserse bankrekeningen hebben geopend om deze activa te bewaren, aldus het ministerie van Justitie. De rekeningen hadden op een gegeven moment een totale waarde van meer dan $ 93 miljoen.

“Gedurende een periode van meerdere jaren heeft Gyetvay naar verluidt stappen ondernomen om zijn eigendom en controle over de buitenlandse rekeningen en aanverwante activa te verbergen, zoals het verwijderen van zichzelf en het maken van zijn toenmalige echtgenote, een Russisch staatsburger, de uiteindelijk gerechtigde van de rekeningen,” aldus het ministerie van Justitie.

Het persbericht van de afdeling identificeerde de vrouw van Gyetvay niet. Het zei dat Gyetvay, die werkte als een gecertificeerde openbare accountant (CPA) in de Verenigde Staten en Rusland, zowel Amerikaanse als Russische paspoorten heeft.

Ondanks dat hij een CPA was, zou Gyetvay zijn Amerikaanse belastingaangiften niet op tijd hebben ingediend, niet alle vereiste formulieren voor buitenlandse bankrekeningen hebben ingediend, en sommige van de belastingaangiften die hij had ingediend waren naar verluidt vals, zei het ministerie van Justitie.

Novatek heeft niet gereageerd op de e-mail van RFE/RL met het verzoek om commentaar. Het ministerie van Justitie zei dat Gyetvay op 23 september voor de rechtbank zou verschijnen. Reuters meldde dat hij niet had teruggebeld om commentaar te vragen.

Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij tientallen jaren gevangenisstraf op beschuldiging van overboekingsfraude, belastingontduiking, hulp bij het opstellen van een valse belastingaangifte en het niet indienen van een belastingaangifte.

De Verenigde Staten zijn een van de weinige landen die van haar burgers eisen dat ze belasting innen en betalen over hun wereldwijde inkomen, zelfs als ze in het buitenland wonen en hun geld verdienen of het hele jaar buiten de VS doorbrengen. Dit betekent dat goed verdienende Amerikanen die in het buitenland werken, vaak moeten aangifte doen en belasting betalen in zowel de VS als hun land van verblijf.

De VS hebben een progressief belastingtarief dat uitkomt op 37 procent voor single filers die meer dan $ 518.400 verdienen.

President Joe Biden heeft voorgesteld de omvang van de Internal Revenue Service (IRS) te verdubbelen door in de komende tien jaar bijna 87.000 nieuwe werknemers aan te nemen als onderdeel van een plan om belastingfraude op te vangen.

De zaak tegen Gyetvay is vergelijkbaar met een zaak die vorig jaar werd aangespannen tegen de in Rusland geboren miljardair Oleg Tinkoff, die werd beschuldigd van het niet betalen van belastingen op in het buitenland verdiende rijkdom.

Tinkoff vergaarde een enorm fortuin toen hij in 2013 aandelen verkocht in TCS Group Holdings, een digitale financiële dienstverlener die actief is in Rusland. Tinkoff woonde een tijd in de Verenigde Staten en verwierf een paspoort, waardoor hij Amerikaanse belastingen moest betalen.

Tinkoff gaf zijn Amerikaanse paspoort in 2013 op, maar was nog steeds een « exit tax » verschuldigd die van toepassing is wanneer mensen hun Amerikaanse staatsburgerschap opgeven.

Met berichtgeving door Reuters